公司治理与合规 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 确认内容符合监管要求且无虚假记载 [1] - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用专项报告 确认资金使用合规且无违规情形 [2] - 董事会全票通过公司章程修订议案 依据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 并提请股东大会授权办理工商变更 [2][3] 董事会结构调整 - 董事会全票通过增选独立董事议案 计划将董事会成员由6名增至7名 独立董事由3名增至4名 占比超三分之一 [4] - 董事会全票通过换届选举议案 提名2名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 独立董事候选人资格需经交易所备案审核 [5][6][7] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会议案 定于2025年9月15日审议本次会议相关议案 [7]