董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知和材料已于2025年8月22日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 公司董事会全体9名董事参与审议了本次会议的议案 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度报告及摘要》 [1][2] - 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [2] - 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [2][3] - 审议通过了《关于修订<上海锦江航运（集团）股份有限公司章程>并取消监事会的议案》 [3] - 审议通过了《关于制定、修订上海锦江航运（集团）股份有限公司部分治理制度的议案》 [3][4] - 审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] 后续审议安排 - 2025年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 修订公司章程及取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [3] - 部分治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等尚需提交公司股东大会审议 [4] - 公司将于近期另行公告2025年第一次临时股东大会的具体时间、地点及会议议案 [4]