董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月27日在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议出席董事9人 由董事长阳萌召集并主持 [1] - 会议召集召开程序和审议内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 全文披露于巨潮资讯网 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司严格按照证监会和深交所相关规定使用募集资金 [2] - 募集资金信息披露及时真实准确完整 不存在违规使用或改变资金投向的情况 [2] - 专项报告表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 以权益分配前总股本536,157,605股为基数 向全体股东每10股派发现金红利7元（含税） [3] - 预计派发现金股利375,310,323.50元 占2025年半年度归属母公司股东净利润比例为32.16% [3] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 分配方案无需提交股东会审议 [3] 董事会秘书聘任 - 聘任彭文婷女士为董事会秘书 任期至第四届董事会届满 [4] - 彭文婷尚未取得深交所董事会秘书培训证明 已报名参加任前培训 [4] - 在取得证书前 由财务负责人杨帆代行董事会秘书职责 [4]