董事会人事变动 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月28日召开 全体5名董事出席 会议召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事会全票通过选举范伟浩先生担任董事长 任期自本次会议起至第五届董事会届满 [1][2] - 董事会全票通过聘任范伟浩先生担任总经理 接替因工作调整辞任的高银楠女士 [2] 管理层背景信息 - 新任董事长兼总经理范伟浩为经济学硕士 曾任职于北京国资管理公司、申银万国证券及上海域潇稀土股份 现为公司董事 [5] - 范伟浩与实际控制人吴涛为一致行动人关系 直接持有公司股份 未受过监管处罚 [5] - 实际控制人吴涛直接持有公司118,240,460股股份 现任山东省工商联常委及多家企业董事长 [6] 专门委员会构成 - 董事会同步选举产生各专门委员会委员 任期与董事会一致 [2] - 委员会成员包括独立董事孙承东（执业律师背景）和谢兴盛（财务专家背景） 均符合任职资格要求 [6][7][8] - 所有新任人员均通过合规审查 不存在公司法及公司章程规定的任职限制情形 [2][6][7][8]