会议基本情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月28日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席欧兆铭主持 [1] - 董事会秘书列席会议，会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要，认为编制程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 资金往来情况 - 2025年半年度未发生关联方资金占用情况 [2] - 未发生与除控股子公司外其他关联资金往来 [2] - 资金往来情况汇总表详见巨潮资讯网披露文件 [2] 关联担保事项 - 股东为公司项目履约提供关联担保基于生产经营需要 [2] - 关联担保有利于拓展海外数据中心业务并优化业务布局 [2] - 属于公司单方面获利交易，不存在利益输送情形 [2] - 决策过程合法合规，未损害公司及中小股东利益 [2] - 该事项豁免提交股东大会审议 [3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 [3] - 不存在违规使用募集资金或变相改变资金投向的情况 [3] - 新基建领域智能温控设备智能制造项目已结项 [4] - 节余募集资金将永久补充流动资金以支持日常经营 [4] - 该举措有利于提高资金使用效益并促进持续发展 [4] 公司章程修订 - 根据新公司法配套制度及上市公司章程指引要求修订公司章程 [4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会制度相应废止 [4] - 修订案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] - 在股东大会通过前监事会继续依法履职保障公司正常运作 [5]