监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场与视频结合方式召开 应到监事3人实到3人 其中现场参会1人视频参会2人 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由监事会主席王新民主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司管理制度 [1] - 报告内容被确认全面公允反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 且未发现信息泄露行为 [1] 关联交易审议事项 - 以2票同意通过与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》 关联监事宋志强回避表决 [2] - 监事会认定该关联交易属于正常业务范围 交易定价合理公允 符合平等自愿原则 不存在损害中小股东利益情形 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 委托贷款安排 - 以2票同意通过使用自有资金通过华电集团财务公司向控股子公司提供委托贷款 关联监事回避表决 [2] - 监事会确认该安排不影响公司正常业务及资金使用 且交易定价公允 未损害股东权益 [2] - 该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]