监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月17日通过书面方式通知全体监事 实际出席监事3名 以记名投票方式表决议案[1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 合法有效[1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 报告于2025年8月29日在巨潮资讯网及四大证券报披露 表决结果3票同意0票反对[2] 募集资金管理审议 - 监事会认为募集资金投资项目信息披露及时真实准确完整 严格执行深交所监管指引和公司管理制度[2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形[2] - 专项报告于2025年8月29日在巨潮资讯网披露 表决结果3票同意0票反对[2][3] 监事会议事规则调整 - 为落实最新法律法规要求 完善公司治理体系 监事会职权将由董事会审计委员会行使[3] - 监事会同意废止《监事会议事规则》 表决结果3票同意0票反对[3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 需经出席股东所持表决权2/3以上通过[3]