公司治理结构修订 - 修订公司章程以完善治理结构和规范运作 涉及法定代表人 高级管理人员 股份收购 财务资助 股东会 董事会 独立董事 利润分配 内部审计等多个重要条款 [1][4] - 修订事项需提交股东大会审议批准 最终以工商登记机关核准结果为准 [1][4] 法定代表人及高级管理人员 - 明确担任法定代表人的董事长辞任时视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 高级管理人员范围明确为总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书及其他董事会认定的高级管理人员 [2] 股份收购及财务资助 - 股份收购决策主体从股东大会调整为股东会 明确不同情形下收购股份的操作和时间限制 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总额10% [2] - 财务资助规定更为细化 实施员工持股计划除外 经股东会或董事会授权决议可提供资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% 董事会决议需全体董事三分之二以上通过 [2] 股东会职权及提案 - 股东大会统一改为股东会 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 除特定规定外职权不得通过授权由董事会或其他机构和个人代为行使 [3] - 有权提出提案的主体新增审计委员会 单独或合并持有公司1%以上股份股东即可在股东会召开10日前提出临时提案 原规定为3% [3] 董事会及独立董事 - 董事会职责表述中涉及股东大会的均改为股东会 新增董事会对注册会计师出具非标准审计意见向股东会说明的职责 [3] - 新增独立董事相关条款 明确其应履行职责 特别职权及任职条件 独立董事应在董事会中发挥参与决策 监督制衡 专业咨询作用 维护公司整体利益和中小股东合法权益 [3] 利润分配政策 - 现金分红条件 比例及期间间隔更为明确 增加股票股利分配条件和限制 以及不进行利润分配的情形 [3] - 调整利润分配政策的决策程序和信息披露要求更为严格 [3] 内部审计及公司合并 - 新增内部审计条款 明确内部审计工作领导体制 职责权限 内部审计机构向董事会负责 接受审计委员会监督指导 [4] - 新增公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时的决策规定 以及减少注册资本弥补亏损的相关内容 [4]