监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场与通讯结合方式召开第二届监事会第十九次会议 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席徐佳丽主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为编制程序符合法律法规和公司章程 [1][2] - 报告被认定真实反映公司经营业绩与财务状况，信息披露准确完整无遗漏 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与管理符合上市公司监管规则和交易所指引 [2][3] - 募集资金实行专户存储和专项使用，披露信息与实际使用情况一致 [2][3] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情况 [2][3] 募投项目调整 - 部分募集资金投资项目将延期并调整内部投资结构 [3] - 调整基于项目实际进展和未来规划，不影响正常生产经营 [3] - 决策程序符合科创板自律监管指引和公司管理制度 [3] 超募资金使用 - 公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金 [4][5] - 该举措预计提高资金使用效率并降低财务成本 [5] - 资金使用符合上市公司募集资金监管规则和公司内部制度 [5] 关联交易安排 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度 [5][6] - 监事会认定该安排不影响公司财务状况和经营独立性 [5][6] - 交易符合科创板上市规则，不会损害中小股东利益 [5][6]