会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为9月18日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月18日9:15-15:00 [1] - 股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权行使表决权 表决方式包括现场投票和网络投票 若同一表决权重复投票则以第一次投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日下午收市时登记在册的全体股东 公司董事 监事 高级管理人员 见证律师及根据法规应当出席的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》《关于制定<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 [3] - 议案1.00属于特别决议事项 需出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过 [3] - 所有议案均已通过公司第二届董事会第十二次会议审议 具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网相关公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章） 股东账户卡 单位持股凭证 法定代表人身份证明或授权委托书等文件办理登记 [4] - 自然人股东需持本人有效身份证件 股票账户卡或授权委托书等文件办理登记 登记方式包括直接送达 电子邮件 信函或传真 不接受电话登记 [4] - 登记联系人为徐昊 刘平 联系电话0757-27386193 传真0757-27386231 电子邮箱higold01@higold.com.cn [4] 网络投票操作 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [6] - 网络投票表决意见分为同意 反对 弃权 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn 具体身份认证流程可登录该网站规则指引栏目查阅 [6] 会议附件文件 - 附件包括《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》《2025年第一次临时股东大会参会登记表》 [5] - 授权委托书需明确记载委托人信息 受托人信息 提案表决意见及委托期限 [7][10] - 参会登记表需填写单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 股东账号 持股数量及联系电话等信息 [10]