股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会,会议届次未明确说明 [1][4] - 股东大会召集人为公司董事会,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月18日14点30分,地点为上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室 [1][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东通过多个账户投票时,表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股的总和计算 [2] - 重复投票情况下,以第一次投票结果为准,且股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3][5] 参会人员与登记要求 - 股权登记日为2025年9月15日,当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 现场登记时间为2025年9月16日9:30-17:30,需携带身份证件及授权委托书等文件 [5][6] - 会议联系人为董事会办公室,联系电话0577-62782881,邮箱zhengquan@tengen.com.cn [6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,已由第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过 [2] - 具体议案内容未在公告中列明,需参考2025年8月29日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 其他会务安排 - 股东或代理人需在会议开始前半小时到达会场,凭登记文件入场 [6] - 与会股东及代理人需自理食宿及交通费用 [6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户信息及表决意向,未作具体指示的由受托人自主表决 [8][9][10]
天正电气: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知