会议基本信息 - 鸿博股份将于2025年9月15日召开第三次临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为上午9:15至11:30及下午13:00至15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决 [1] - 股权登记日确定为2025年9月9日，该日收市时登记在册的普通股股东均具参会资格 [2] 审议议案内容 - 主要审议四项议案：包括制定修订公司治理制度（需逐项表决）及董事会换届选举的两项累积投票提案（非独立董事与独立董事候选人提名） [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交表决 [4] - 议案1与子议案2.01/2.02属特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，过半数即可通过 [3][4] 会议安排与登记 - 会议地点位于福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座 [2] - 登记时间为2025年9月15日9:30-11:30及14:30-16:30，需凭证券账户卡、授权委托书等文件办理现场登记 [4][5] - 公司明确提示参会股东自理食宿与交通费用，并提供联系人张承杰、柯志鹏及联系电话(0591)88070028供咨询 [5] 投票机制细则 - 累积投票制适用于董事会换届选举，股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算，可自由分配票数但不得超总票数 [4] - 中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东）表决将单独计票并公开披露结果 [4] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放至9月15日15:00 [6]