股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月19日下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1][6] 股权登记及参会资格 - 股权登记截止时间为2025年9月15日下午15:00交易结束后 [2] - 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 会议审议提案 - 提案包括《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 [3][12] - 包含逐项审议H股发行上市方案、募集资金使用计划及前滚存利润分配方案 [12] - 涉及修订H股发行上市后适用的公司章程及相关内部治理制度 [4][13] - 包含关于聘请H股发行及上市审计机构的议案 [13] - 包含选举独立非执行董事及确定董事角色的议案 [13] - 特别决议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明或书面授权委托书 [5] - 自然人股东需提供股票账户卡及身份证件，代理出席需提供授权委托书 [5] - QFII股东凭QFII证书复印件、授权委托书等文件办理登记 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年9月18日17:00 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月19日9:15-15:00 [7] - 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7]