股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月23日9点30分在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月23日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 包括关于董事会和监事会的议案 续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 以及关于发行短期融资券和中期票据的议案 [2] - 议案已由公司第十一届十八次董事会和第十一届十一次监事会于2025年8月28日审议通过 [2] - 关联股东中国华电集团有限公司和华电煤业集团有限公司需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [3] 股权登记与出席资格 - A股股权登记日为2025年9月12日 B股股权登记日为2025年9月17日且最后交易日为2025年9月12日 [4] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [3] - 出席会议的个人股东需凭身份证和持股凭证登记 机构投资者需持单位证明、股东账户卡、法人授权委托书及出席人员身份证登记 [4] 会议材料与登记安排 - 公司将于股东大会前在上海证券交易所网站发布会议材料 [2] - 符合条件的股东可于2025年9月22日到公司证券法务部办理登记手续 [4]