董事会决议 - 第十届董事会第十七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长张敏召集主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] 半年度报告 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 该报告已提前经第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [1] - 半年度报告全文及摘要于同日刊登于上海证券交易所网站 [1] 募集资金管理 - 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》 相关公告同步刊登于《上海证券报》《香港商报》及上交所网站（公告编号2025-030） [2] - 批准使用自有资金支付募投项目费用 并在支付后6个月内以募集资金等额置换 定期从募集资金专户划转资金至自有账户 相关操作详见公告编号2025-031 [2] 资产处置事项 - 审议通过《关于政府征收公司部分房屋的议案》 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 详情参见公告编号2025-032 [2] 股东大会安排 - 批准召开2025年第一次临时股东大会 会议公告刊登于《上海证券报》《香港商报》及上交所网站（公告编号2025-033） [3]