董事会决议概况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体5名董事出席并通过全部议案 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 董事会审计委员会已预先审议通过 [1][2] 公司注册事项变更 - 因完成IPO上市 拟变更注册资本、公司类型及经营范围 同步修订《公司章程》并办理工商变更登记 [2] - 变更事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 募投项目调整 - 全部募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月 实施主体与投资规模不变 [3] - 授权使用超募资金用于在建募投项目后续投入 保荐机构出具无异议核查意见 [3][4] - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换金额未披露具体数值 [5] - 允许使用自有资金支付募投项目款项后再以募集资金等额置换 [6] 公司治理制度 - 制定及修订多项公司治理制度 部分制度需提交临时股东大会审议 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [7]