董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二十次会议于2025年8月27日召开 采用现场与通讯相结合方式 [1] - 会议应到董事11名 实到11名 由董事长王玉全主持 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 [1][2] - 审计委员会已先行审议通过半年度报告 [1] - 报告编制符合上海证券交易所规则及相关法律法规要求 [1] - 董事会认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [2] - 资金实行专户储存和专项使用 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] ESG报告审议 - 审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 [2][3] - 报告编制依据《可持续发展报告（试行）》指引及相关法规 [2] - 董事会确认ESG报告程序合规且内容真实准确完整 [3] 治理制度更新 - 为落实最新监管要求制定《董事会授权经理层管理办法》 [3] - 同步修订《总经理办公会议事规则》以提升上市公司质量 [3] - 制度修订依据《公司法》《股票上市规则》等法规最新版本 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 [2][3]