董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年8月18日发出通知 9名董事中8人现场参会 1人书面委托表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 审议通过2025年半年度报告 内容刊载于上海证券交易所网站及三大证券报 [1][2] - 通过中远海运集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 [2] - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] 会计师事务所变更 - 审议通过聘任2025年度会计师事务所议案 需提交股东大会审议 [3] 对外担保安排 - 通过2025年度融资性对外担保额度议案 需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会及修订《公司章程》等制度议案 部分事项需提交股东大会审议 [4] 董事会换届选举 - 提名第九届董事会董事候选人 议案已通过董事会提名委员会审议 需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案 将由董事会召集并在指定媒体公告会议通知 [4][5]