董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长程雪女士主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 符合中国证监会和上海证券交易所披露要求 同时编制香港联合交易所要求的中期业绩公告和中期报告 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过变更注册资本及取消监事会议案 需提交股东大会审议 [3] - 修订《公司章程》及其附件 相关内容详见上海证券交易所网站公告 [3] 制度修订事项 - 修订股东大会议事规则 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [3] - 修订董事会议事规则 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订募集资金管理制度 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订对外担保管理制度 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订独立董事工作制度 2025年9月版本 需提交股东大会审议 [4] - 修订会计师事务所选聘制度 2025年9月版本 已经审计委员会审议 需提交股东大会审议 [4][5] - 批量修订27项公司制度 包括董事会审计委员会议事规则等 全部获9票同意通过 [5][6][7][8] - 内部审计制度和内部控制制度为2025年8月修订版 [8][9] - 可持续发展（ESG）管理制度为2025年8月修订版 已经战略与可持续发展委员会审议 [9] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利2.60元（含税） [9] - 以总股本5,851,824,944股扣除回购股份为基数 派发现金红利总额1,518,799,217.78元 [9] - 现金分红金额约占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的38.80% [9] - 根据2024年年度股东大会授权 本方案无需提交股东大会审议 [10] 员工持股计划 - 审议通过2025年A股员工持股计划草案及摘要 表决结果8票同意（代文回避表决） [10] - 审议通过员工持股计划管理办法 表决结果8票同意（代文回避表决） [10] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [10] - 上述议案均已通过薪酬与考核委员会审议 需提交股东大会审议 [10] 临时股东大会召开 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果9票同意 [11]