董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十七次临时会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 全体9名董事均参与表决[1] - 会议通知于召开当日通过邮件及专人送达形式发出 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求[1] 可转债赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月23日至2025年8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10 99元/股的130%[2] - 该情况触发行使可转债有条件赎回条款[2] 赎回决议内容 - 董事会全票通过提前赎回"西子转债"议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[2] - 决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[2] - 授权公司管理层及相关部门负责后续赎回事宜[2]