董事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年8月28日通过专人送达及电子邮件发送 [1] - 全体董事一致同意豁免通知时限 会议以现场加通讯方式召开 [1] - 应参与表决董事7人 实际参与表决董事7人 会议召开合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项议案 [1] - 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 [1] 议案审批程序 - 议案已经公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议通过 [2] - 根据2025年第二次临时股东会授权 终止交易无需提交股东会审议 [2]