发行方案调整概述 - 公司于2025年8月28日通过董事会和监事会决议调整向特定对象发行A股股票方案 主要涉及募集资金总额和发行数量的下调 [2][4] - 调整原因为推进发行工作顺利进行并结合公司实际情况 根据股东大会授权无需提交股东会审议 [2] 募集资金总额调整 - 调整前募集资金总额不超过20,175.62万元人民币 折合约2.02亿元 [3][6] - 调整后募集资金总额不超过18,753.03万元人民币 折合约1.88亿元 较原方案减少1,422.59万元 降幅7.05% [4][7] 发行数量安排 - 发行数量计算公式维持不变：发行数量=募集资金总额/每股发行价格（向下取整） [2][4] - 发行数量上限保持不超过发行前总股本的30% 若总股本变动将相应调整上限 [3][4] - 最终发行数量需经深交所审核及证监会注册后 由董事会与保荐人协商确定 [3][4] 募集资金用途调整 - 项目投资总额维持36,609.42万元人民币不变 折合约3.66亿元 [6][7] - 调整后拟投入募集资金由20,175.62万元下调至18,753.03万元 自筹资金比例相应提高 [6][7] - 资金到位前允许以自筹资金先行投入 到位后可进行置换 [6][8] 调减原因说明 - 基于监管要求对财务性投资比例较高情形进行调减 扣减金额达17,856.39万元 [8] - 具体包括：扣减财务性投资超过10%部分17,653.89万元 以及华一新材已认缴未实缴部分 [8] - 最终募集资金总额由原36,609.42万元下调至18,753.03万元 调减幅度48.75% [8]