董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度财务报告已先经董事会审计委员会全体审议通过 [1] - 报告全文及摘要刊载于上海证券报 香港商报及上海证券交易所网站 [1] 董事会成员增补 - 全票通过增补非独立董事任波为第十届董事会薪酬与考核委员会委员 [1][2] - 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 子公司清理注销 - 全票通过注销上海百联二手机动车经营有限公司 该公司为控股子公司百联汽车服务贸易(持股96.34%)的全资子公司 [2] - 注册资本75万元人民币 经营旧机动车及汽车零部件销售 自2023年起无实际业务 [2] - 全票通过注销上海百联旧机动车经纪有限公司 同为百联汽车服务贸易全资子公司 [2] - 注册资本20万元人民币 经营新车销售及零配件零售 自2023年起无实际业务 [2] 关联交易审议 - 通过《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [3] - 关联董事李劲彪 任波回避表决 [3] - 该报告已刊载于上海证券交易所网站 [3]