开创国际: 开创国际第十届董事会第十八次会议决议公告
董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料于8月18日通过电子邮件发出 全体9名董事参与表决 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审计委员会已提前审议半年报中财务信息相关内容 [1] 关联交易风险评估 - 通过关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 4名关联董事回避表决 [2] - 非关联董事表决结果5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理制度修订 - 全票通过修订公司章程议案 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过修订股东大会议事规则议案 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过修订董事会议事规则议案 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过修订董事会审计委员会实施细则议案 [2] 市值管理及股东大会安排 - 董事会全票通过制订市值管理制度议案 [3] - 决定于2025年9月16日13:30召开第一次临时股东大会 采用现场结合网络投票方式 [3]