董事会决议 - 第六届董事会第二十七次会议于2025年8月29日召开 采用现场与通讯表决相结合方式 应出席董事9名 实际出席9名 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开及出席人员符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [1] 中期票据发行计划 - 董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币5亿元中期票据 期限不超过3年 [2] - 将在注册有效期内根据资金需求择机一次或分期发行 [2] - 提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或董事长授权人士办理具体发行事宜 [2] 表决结果与后续安排 - 中期票据发行议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 本事项尚需提请公司2025年度第二次临时股东大会审议 [2] - 2025年第二次临时股东大会通知已同步披露于上海证券交易所网站 [2]