董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开第十届董事会第二十一次会议 [1] - 会议以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长王春立主持 [1] - 公司监事及首席合规官列席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告全面反映公司报告期财务状况与经营成果 [1][2] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会审议通过北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [2] 表决结果与披露安排 - 三项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 全部审议文件已在巨潮资讯网同步披露 包括半年度报告、募集资金专项报告及风险评估报告 [2] - 所有议案均已事先经董事会审计与合规管理委员会审议并获得明确同意意见 [2]