董事会会议基本情况 - 会议于2025年08月28日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 其中2人现场出席（胡晓军、吴龙江） 7人以通讯方式出席（徐为、乔玉奇、范鸣春、孙超、仇锐、彭泗清、刘文君） [1] - 会议由董事长胡晓军主持 部分监事及高级管理人员列席 [1] 财务报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程及治理制度修订 - 同意修订《公司章程》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 同意修订《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 同意修订董事会下设四个专门委员会议事规则（战略、提名、审计、薪酬与考核） 均获9票同意 0票反对 0票弃权 [3][4][5] 内部管理制度更新 - 同意修订《内部审计制度》 9票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 同意修订《对控股子公司管理制度》 9票同意 0票反对 0票弃权 [6] - 同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》 9票同意 0票反对 0票弃权 [6] - 同意修订《董事和高级管理人员所持股份变动管理制度》 9票同意 0票反对 0票弃权 [6] - 同意修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 8票同意 0票反对 0票弃权（关联董事吴龙江回避表决） [6][7] 财务及风控制度调整 - 同意修订《套期保值业务管理制度》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [7] - 同意修订《募集资金管理办法》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [7] - 同意修订《对外担保管理办法》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [9] - 同意修订《对外投资管理办法》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [9] 信息披露与投资者关系 - 同意修订《信息披露管理办法》 9票同意 0票反对 0票弃权 [10] - 同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 9票同意 0票反对 0票弃权 [10] - 同意修订《投资者关系管理办法》 9票同意 0票反对 0票弃权 [9] 董事会换届选举 - 提名胡晓军、胡不为、乔玉奇、范鸣春、孙超为第四届董事会非独立董事候选人 任期三年 均获9票同意 0票反对 0票弃权 [12][13] - 提名仇锐、彭泗清、刘文君为第四届董事会独立董事候选人 任期三年 均获9票同意 0票反对 0票弃权 [14][15] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决 [14] - 换届选举采用累积投票制 以《公司章程》修订通过为前提 [13][15] 其他重要决议 - 同意修订《关联交易管理办法》 需提交股东大会审议 9票同意 0票反对 0票弃权 [10] - 同意制定《市值管理制度》 9票同意 0票反对 0票弃权 [11] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》 9票同意 0票反对 0票弃权 [11] - 决定于2025年09月15日召开2025年第二次临时股东大会 [15]