董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月29日以现场方式召开第八届董事会第十九次会议 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为7票同意 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为7票同意 [2] - 审议通过2025年半年度利润分配方案 拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利 具体金额未披露 [2] 公司章程及制度修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 表决结果为7票同意 需提交股东会审议 [3] - 修订《累积投票制实施细则》 表决结果为7票同意 需提交股东会审议 [3] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果为7票同意 需提交股东会审议 [4] - 修订《战略委员会议事规则》 表决结果为7票同意 [4] - 修订《审计委员会议事规则》 表决结果为7票同意 [4] - 修订《提名委员会议事规则》 表决结果为7票同意 [4] - 修订《薪酬与考核委员会议事规则》 表决结果为7票同意 [5] 股东会召开安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会议案 表决结果为7票同意 [5] - 临时股东会定于2025年9月16日下午14:00采用现场与网络投票相结合方式召开 [5]