董事会决议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 应到董事7名 实到7名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告、取消监事会及相关制度修订、行动方案评估报告及召开临时股东大会 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4] 半年度报告 - 公司2025年半年度报告全文及摘要已获董事会审议通过 并于同日披露于上海证券交易所网站 [1] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 依据2023年修订的公司法及2025年修订的上市公司章程指引 [2] - 公司系统性修订24项治理制度 包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等 同时废止监事会议事规则 [2] - 其中公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等7项制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 行动方案评估 - 公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告已获董事会审议通过 并于同日披露于上海证券交易所网站 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月19日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知已于同日披露于上海证券交易所网站 [4]