董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议 会议由董事长郭玮主持 应出席董事7人 实际到会7人 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制和审议程序符合信息披露准则及上市规则 客观反映公司2025年半年度经营状况和财务状况[1] - 半年度报告编制和审议过程中未发现违反保密规定的行为[1] - 该议案经审计委员会审议后提交董事会 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认公司对募集资金实行专户存储和专项使用[2] - 公司及时履行了募集资金相关信息披露义务 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[2] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[2] 专项行动方案评价 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报告》 该报告依据相关法律法规及公司章程编制[4] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[4]