核心观点 - 公司董事会提议向下修正嘉元转债转股价格 因股价触发修正条款[1][7] 该议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议[1][7] 可转换公司债券发行概况 - 公司于2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券 发行总额124,000.00万元[1] 债券期限6年 自2021年2月23日至2027年2月22日[1] - 可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易 债券简称嘉元转债 债券代码118000[2] 转股价格历次调整情况 - 初始转股价格为78.99元/股 转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日[2] - 2021年4月27日转股价格调整为78.74元/股[2] - 2022年4月26日转股价格调整为78.03元/股[3] - 2022年10月25日因向特定对象发行股票 总股本由234,198,073股变更为304,455,566股 转股价格调整为71.22元/股[3] - 2024年7月11日转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股[4][5] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[6] - 修正权限：董事会有权提出修正方案并提交股东大会表决[6] - 表决要求：须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债股东应当回避[6] - 价格限制：修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日交易均价之间的较高者[6][7] 本次触发修正条件及审议程序 - 触发期间：2025年8月8日至2025年8月28日[7] - 触发条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格41.88元/股的85%（即35.60元/股）[7] - 审议情况：2025年8月28日第五届董事会第五十二次会议全票通过修正议案（同意9票 反对0票 弃权0票）[7] - 后续程序：需提交2025年第四次临时股东会审议 并授权董事会办理相关事宜[7][8]