交易方案与合规性 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海磐启微电子有限公司股权并募集配套资金 [1] - 交易方案符合相关法律法规且不存在损害中小股东利益的情形 [2] - 交易完成后交易对方持股比例预计不超过5% 不构成关联交易 [2] 交易性质认定 - 根据初步测算本次交易预计未达到重大资产重组标准 [2] - 交易前后实际控制人均为王维航 不会导致控制权变更 [2] - 明确不构成重组上市 [2] 程序履行与文件准备 - 已审议通过本次交易预案及摘要的议案 [2] - 已履行现阶段法定程序 法律文件合法有效 [5] - 将与交易对方签署附生效条件的购买资产协议 后续补充协议需再审议 [5] 市场表现与历史交易 - 首次公告日前20个交易日股价累计涨跌幅未超过20% 无异常波动 [5] - 前12个月内未发生与标的资产相关的交易行为 [5] 信息保密措施 - 已制定保密制度并采取必要措施 严格履行信息披露前保密义务 [6]