公司基本情况 - 深圳市信宇人科技股份有限公司于2023年8月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市 实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元 [1] - 民生证券股份有限公司作为保荐机构对信宇人进行持续督导 并出具2025年半年度持续督导跟踪报告 [1] 持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度 并针对具体持续督导工作制定相应工作计划 [2] - 保荐机构与公司签署了保荐协议 协议内容在持续督导期间未发生修改或终止 [2] - 本持续督导期间公司未发生违法违规事项 [3] - 公司及相关当事人未出现违法违规 违背承诺等事项 [5] - 保荐机构通过日常沟通 定期回访 现场检查 尽职调查等方式开展持续督导工作 [5] - 公司及其董事 监事 高级管理人员能够遵守相关法律法规要求 并切实履行各项承诺 [6] - 公司已建立相关制度 规则 行为规范 并在本持续督导期间有效执行 [7] - 保荐机构对公司信息披露文件及其他文件进行审阅 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况 [8][9] - 公司及其控股股东 董事 监事 高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚 上海证券交易所纪律处分或被出具监管关注函的情形 [9] - 公司及控股股东 实际控制人等未发生未履行承诺事项 [10] - 公司未出现应披露未披露的重大事项或与披露信息不符的情况 [11] - 公司及相关主体未出现需保荐机构督促说明并限期改正的情形 [12] - 保荐机构制定现场检查工作计划 明确工作要求 [13] - 公司未出现需进行专项现场检查的情形 [13] 财务表现 - 2025年半年度营业收入86,476,623.44元 较上年同期158,867,001.13元下降45.57% [15] - 归属于上市公司股东的净利润-72,406,400.79元 上年同期为-42,353,939.33元 [15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,044,778.64元 上年同期为-43,470,502.91元 [15] - 基本每股收益-0.76元/股 上年同期为-0.43元/股 [15] - 加权平均净资产收益率-9.49% 较上年同期减少4.84个百分点 [15] - 研发投入占营业收入比例32.28% 较上年同期增加9.45个百分点 [15] - 总资产2,103,533,912.13元 较上年末增长3.00% [15] - 2025年第二季度确认收入3,155.71万元 较第一季度减少42.54% [15] - 净利润下降主要由于营业收入及毛利率较上年同期下降 且计提的信用减值损失和资产减值损失增加 [15] 核心竞争力 - 公司坚持"装备—工艺—材料"三位一体研发架构 构建"生产一代 研发一代 储备一代"的研发模式 [16] - 公司在高端装备 新材料研发及电池工艺领域拥有卓越专家团队 [16] - 公司累计取得377项知识产权 其中发明专利49项 [17] - 公司荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖 [17] - 形成五大核心代表产品:SDC单向双面涂布机 辊压机 分切机 高真空除水干燥系统及自动化装配线 [17] - 公司控制系统技术领先 采用多路 间歇 双面 超宽精度闭环控制 [18] - 产品线涵盖锂离子电池生产设备 关键零部件 其他自动化设备以及锂离子电池整体解决方案 [18] - 公司具备挤压模头 测厚仪等关键零部件的研发和生产能力 [18] - 一线生产人员中技术工种占比逾七成 关键岗位实行专人专岗 [19] - 公司与宁德时代 比亚迪 孚能科技等国内龙头建立紧密合作 [20] - 公司计划打造整线集成样板线基地 提供电池产线一站式落地解决方案 [20] 研发投入与进展 - 2025年半年度研发投入27,913,165.74元 较上年同期下降23.05% [20] - 研发投入占营业收入比例32.28% [20] - 在研项目包括新能源汽车用动力电池双面挤压涂布智能化技术研发 接触式分体夹具智能烘烤技术及装备研发等20余个项目 [20][21][22][23][24][25][26] - 研发项目涵盖涂布速度提升 厚度精度控制 干燥时间压缩等关键技术指标突破 [20][21][22][23][24][25][26] 募集资金使用 - 募集资金净额50,620.02万元 [27] - 加利息及现金管理收益525.15万元 [30] - 累计募投项目投入18,624.23万元 [30] - 永久补充流动资金6,000.00万元 [30] - 超募资金补充流动资金2,600.00万元 [30] - 截止2025年6月30日募集资金余额19,351.09万元 [30] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理13,679.54万元 [31] - 公司变更部分募投项目实施方式及地点 追加投资2,000.00万元 投资总额增加至39,724.79万元 [32] 股权变动 - 董事王家砚报告期内减持68,443股 变动原因为个人资金需求 [33] - 除前述外 公司控股股东 实际控制人 董事 监事和高级管理人员持有的股份不存在减持 质押 冻结情形 [33]