募集资金基本情况 - 公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额11.54亿元 扣除发行费用1438.46万元后 募集资金净额为11.40亿元[1] - 募集资金于2023年4月11日汇入专项账户 经天职国际会计师事务所验资并出具验资报告[1] - 募集资金存放于专项账户集中管理 并签订三方及四方监管协议[2] 募集资金使用计划 - 募投项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——高密度互连印刷电路板项目 总投资额25.87亿元 拟投入募集资金11.54亿元[3] - 2023年4月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.40亿元[2] 向子公司提供借款安排 - 2023年4月董事会同意向全资子公司珠海景旺提供不超过8亿元募集资金借款[3] - 2025年8月董事会同意继续向珠海景旺提供不超过3000万元募集资金借款用于项目建设[4][6] - 借款期限自董事会审议通过至项目建设结束 授权管理层根据项目进展实施[4] 借款对象基本情况 - 珠海景旺为公司全资子公司 注册资本30亿元 主营印制电路板研发生产及销售业务[5] - 2024年经审计资产总额40.51亿元 净资产23.24亿元 营业收入18.35亿元[5] - 2024年经审计净利润为-9761.34万元[7] 资金使用合规性 - 本次借款基于募投项目建设需要 符合募集资金使用计划及发展战略[5] - 事项已经董事会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见[6] - 根据股东大会授权 本次借款无需提交股东会审议 不构成关联交易及重大资产重组[6]