公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》以提升规范运作水平并完善治理结构 依据《公司法》(2023修订)及《上市公司章程指引》(2025修订)等法规要求 [2] - 修订后将不再设置监事会与监事 免去王辉及郦冰洁监事职务 原监事会法定职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订事项需提交股东大会审议 且需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上(含)通过 [2] 内部制度修订与制定 - 公司逐项审议通过修订及制定部分公司制度议案 包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》及《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》等 [3] - 制度修订依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规要求 [3] - 子议案1-10项需提交股东大会审议 其中议案1-2需三分之二以上表决权通过 第11-29项自董事会审议通过之日起生效 [4] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所作为2025年度审计及内部控制审计机构 审计费用总计人民币1,050万元 其中内部控制审计费用为人民币100万元 [4] - 续聘议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [4] 半年度报告批准 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 认为其编制程序符合法规要求且内容真实准确完整 [4] - 报告摘要披露于《证券时报》等指定媒体 全文刊载于巨潮资讯网 [4] 股东大会召开安排 - 公司拟定于2025年9月15日以现场结合网络方式召开2025年第四次临时股东大会 [4] 相关ETF市场表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨2.51% 市盈率21.23倍 份额增加9,750万份至69.3亿份 主力资金净流入2,262.3万元 估值分位23.12% [6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.36% 市盈率44.76倍 份额增加9,600万份至53.8亿份 主力资金净流出3,164.0万元 估值分位65.83% [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.73% 份额增加1,600万份至3.9亿份 主力资金净流出5,241.5万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨6.58% 市盈率128.37倍 份额减少200万份至4.0亿份 主力资金净流出499.5万元 估值分位92.23% [7]