独立董事专门会议召开情况 - 第十届董事会独立董事第一次专门会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席独立董事3人 实际出席独立董事3人 [1] - 会议召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 独立董事专门会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》 [1] - 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 独立董事审核意见 - 使用部分募集资金逐级向子公司增资是基于子公司经营需要 有利于提高募集资金使用效率 [1] - 符合募集资金使用计划 具有必要性 [1] - 符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规及公司《募集资金管理制度》规定 [1] - 符合公司和全体股东利益 不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形 [1] 独立董事成员 - 独立董事包括聂丽洁 程志堂 徐璋勇 [2]