董事会决议概况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月26日召开 全体11名董事出席 会议通过9项议案且均获高票通过 [1] 半年度报告与经营总结 - 审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》及《2025年半年度报告》摘要 [1][2] - 通过"提质增效重回报"行动方案落实情况半年度评估报告 该议案经战略与ESG委员会前置审议 [3] 审计机构续聘安排 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用合计120万元（财务报告审计95万元 内部控制审计25万元） 与上年持平 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 风险管理体系更新 - 通过2025年上半年净资本等风险控制指标报告 经风险管理委员会前置审议 [3] - 修订《公司全面风险管理基本制度》 强化风控体系建设 [3] 子公司关联交易管理 - 控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议 经风险管理委员会、审计委员会及独立董事专门会议三重前置审议 [3][4] - 表决时2名关联董事回避 获9票同意 该议案需提交股东会审议 [4] 组织架构优化 - 在财富管理委员会下设数字金融部 专责财富条线数字化运营组织实施 [4] 股东会筹备安排 - 通过召开2025年第二次临时股东会议案 授权董事长确定会议时间地点 [4]