公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止《监事会议事规则》[2] - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订《公司章程》 优化治理结构并提升运作效率[2] - 修订后的《公司章程》及监事调整事项需提交2025年第四次临时股东会审议[2] 内部治理制度更新 - 董事会制定并修订多项内部治理制度 以提升公司治理效能和规范化运作水平[3] - 所有内部制度修订议案均以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过[3][4][5][6] - 部分制度修订尚需提交2025年第四次临时股东会审议[3][4][6] 财务报告与审计安排 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 报告已获董事会审计委员会通过[1] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用合计100万元（财务报表审计80万元 内部控制审计20万元） 与上年保持一致[7] - 续聘会计师事务所议案需提交2025年第四次临时股东会审议[7][8] 风险警示撤销申请 - 董事会认为公司已对证监会行政处罚涉及事项进行财务报告追溯重述 且虚假陈述涉诉案件已充分计提预计负债[7] - 公司符合申请撤销其他风险警示条件 将在情形消除后向深交所提交申请[7] 股东会议安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开第四次临时股东会 审议需股东会批准的议案[8][9] - 会议地点设在重庆市璧山区公司会议室[9]