董事会会议基本情况 - 第七届董事会第十八次会议于2025年8月28日以现场及视频结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 其中3名董事以视频方式参会 1名独立董事以通讯方式表决 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月18日送达全体董事 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告已提前经董事会审计与风控委员会审议通过 [1] - 在5位关联董事回避表决情况下 以4票同意通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 [2] - 全票通过公司章程修订议案 修订内容涉及股东权利义务 股东大会职权 担保审批权限等核心条款 [2][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 全票通过股东会议事规则修订 明确审计与风控委员会替代原监事会的相关职能 [3][19][20][21][22][23][24] - 全票通过董事会议事规则修订 优化董事会运作机制和决策流程 [3][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][62][63][64][65][66] - 全票通过筹融资管理办法修订 完善公司融资决策机制 [3] - 全票通过担保管理办法修订 调整对外担保审批权限标准 [4][16] - 全票通过关联交易制度修订 规范关联交易管理流程 [5] - 全票通过董事会向股东会报告制度修订 强化信息报告机制 [5] - 全票通过公司治理基本制度修订 涉及全面风险管理 内部控制 内部审计等多项制度 [5] - 全票制定董事离职管理制度 完善董事退出机制 [6] - 在2位关联董事回避表决情况下 以7票同意通过公司经理层2025年度及2025-2027任期经营业绩考核方案 [6] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 [6] 制度修订核心内容 - 股东会职权调整 明确对发行公司债券等事项的决策权限 [13][14][15] - 对外担保标准变更 将担保总额上限从净资产50%调整为总资产30% 单笔担保额从无明确比例调整为净资产10% [16] - 股东提案门槛从持股3%降至1% 临时股东大会召集主体从监事会变更为审计与风控委员会 [19][20][21][22][23][24][27] - 董事提名权门槛从持股3%降至1% 明确董事候选人资格审查要求 [28][29] - 强化控股股东义务 新增不得占用资金 不得强令违规担保等禁止性条款 [12] - 董事会专门委员会职能增强 审计与风控委员会获授权行使原监事会部分职权 [48][49][50][51] - 新增审计与风控委员会审议事项 包括财务信息披露 聘用解聘会计师事务所 会计政策变更等 [50]