董事会会议召开情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年8月29日上午10时以通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事11名 实际参加表决董事11名 [1] - 会议通知于2025年8月27日以通讯方式发出 由董事长岳家霖主持 [1] 股票期权激励计划 - 审议通过2025年股票期权激励计划草案及摘要 旨在完善公司治理结构 建立长期激励与约束机制 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工 [1] - 表决情况：同意5票 反对0票 回避表决6票 弃权0票 [2] - 六名关联董事回避表决（岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源） [2] - 浙江天册律师事务所出具法律意见书 [2] - 尚需提交股东会以特别决议审议 [2] 激励计划考核办法 - 审议通过2025年股票期权激励计划实施考核办法 旨在形成均衡价值分配体系 [2] - 表决情况：同意5票 反对0票 回避表决6票 弃权0票 [3] - 六名关联董事回避表决 [3] - 尚需提交股东会以特别决议审议 [3] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事项 包括确定授予日、调整期权数量及价格等12项授权 [3][4][5] - 授权范围涵盖资本公积转增股本、派息等情形下的调整机制 [4] - 包含行权资格审查、协议签署及计划终止等全流程管理权限 [4][5] - 表决情况：同意5票 反对0票 回避表决6票 弃权0票 [6] - 尚需提交股东会以特别决议审议 [6] 独立董事变更 - 独立董事刘洋因个人原因辞职 导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 [6] - 补选杨军为第六届董事会独立董事候选人 已取得独立董事培训证明 [6] - 表决情况：同意11票 反对0票 弃权0票 [7] - 尚需提交股东会审议 任职资格需经深交所审核无异议 [6] 临时股东会安排 - 拟于2025年9月16日下午2点30分召开2025年第二次临时股东会 [8] - 审议本次会议通过的议案一至议案四（含激励计划及相关事项） [8] - 表决情况：同意11票 反对0票 弃权0票 [8]