董事会决议概况 - 第十届董事会第三十次会议于2025年8月28日召开 全体7名董事参与表决并通过全部议案 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 报告于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [1] 董事候选人提名 - 提名王靓女士为第十届董事会董事候选人 由控股股东广西投资集团有限公司推荐（持股比例26.89%） [2] - 王靓现任中恒集团党委副书记 曾任职广西投资集团有限公司办公室副主任及广投医药健康产业集团副总经理 [2] - 该议案需提交股东大会审议 董事任期自股东大会通过至第十届董事会届满 [2] 关联交易事项 - 公司拟出资10,068万元受让两家合伙企业份额：广西海晟持有的广西利穗390万元份额（实际投入2,029.95万元）及联合资管持有的广西德富6,600万元份额 [3] - 交易构成与关联方共同投资 因广西利穗的有限合伙人广投医药健康集团及广西德富的有限合伙人广西金控资管均为公司关联法人 [4] - 4名关联董事回避表决 议案获3票同意通过 不构成重大资产重组 [4] 制度修订与安排 - 董事会通过制定《市值管理制度》及修订《负债管理办法》两项内部制度 [4][5] - 将择机召开临时股东大会 具体时间及议案另行通知 [5]