董事会会议召开情况 - 深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及相关材料于2025年8月18日送达全体董事 [1] - 公司董事会成员7人全部出席 监事及高级管理人员列席会议 由董事长李屹主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果7票同意0票反对 [1] - 半年度报告编制审核程序符合法律法规 能公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果7票同意0票反对 [2] - 报告期内公司对募集资金实行专户存储并专项使用 披露情况真实准确完整 [2] 公司治理结构优化 - 审议通过取消监事会暨修订公司章程议案 表决结果7票同意0票反对 [3] - 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过制定、修订及废止公司部分治理制度议案 表决结果7票同意0票反对 [4] - 部分制度尚需提交股东大会审议 [4] 股权激励计划调整 - 审议通过调整限制性股票激励计划授予价格议案 表决结果7票同意0票反对 [4] - 因2024年度权益分派实施完毕 需相应调整授予价格 [4] - 作废部分2022年限制性股票 因部分激励对象不再具备资格及绩效考核未达标 [5] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件 [5] - 符合归属条件激励对象5名 可归属限制性股票3.329万股 [5] - 作废部分2021年第二期限制性股票41.40万股 [6] - 2021年第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期符合归属条件 [7] - 符合归属条件激励对象29名 可归属限制性股票117万股 [7] 募集资金使用安排 - 审议通过将首次公开发行股票募投项目剩余超募资金永久补充流动资金 [8] - 该事项有利于提高募集资金使用效率 符合公司及全体股东利益 [8] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 表决结果7票同意0票反对 [9] - 股东大会定于2025年9月15日召开 审议需提交股东大会的相关事项 [9]