董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月29日以通讯和现场投票相结合方式召开 [1] - 应出席会议董事9人 实际出席9人 会议由董事长刘新力主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 共9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 共9票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过取消监事会及修订公司章程议案 共9票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过修订及制定公司内部治理制度议案 共9票同意0票反对0票弃权 [3] 公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 相应废止监事会议事规则 [2] - 修订公司章程及公司治理制度以完善治理结构 [2][3] 后续安排 - 取消监事会及修订公司章程议案需提交股东大会审议 [2] - 部分内部治理制度修订需提交股东大会审议 [3] - 公司拟于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [3]