董事会决议 - 第六届董事会第四十六次会议于2025年8月28日以现场方式召开 应到董事11人 实到9人 委托出席2人 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 [1] 半年度报告与审计安排 - 审议通过公司2025年半年度报告 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] - 聘请致同会计师事务所为2025年度内部控制审计机构 审计费用38.193万元 聘期一年 [1] 制度修订与高管调整 - 修订内部审计管理制度 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] - 通过高级管理人员任期制和契约化管理办法修订案 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] - 聘任段开林和林峰为公司副总经理 谢俊和冉毅川不再担任副总经理 [1] 关联机构风险评估 - 审议通过关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] 相关ETF表现 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日涨跌5.24% [3] - A50ETF最新份额30.7亿份 减少1560.0万份 主力资金净流入1537.0万元 [3]