董事会决议 - 公司八届三十三次董事会会议于2025年8月召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] 半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告已经董事会审计委员会审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] 会计估计变更 - 董事会审议通过关于变更公司会计估计的议案 [1] - 议案已经董事会审计委员会审议通过 具体内容以临时公告形式披露 [1] 委员会成员调整 - 因工作需要 楼松松不再担任第八届董事会战略委员会委员及主任委员职务 [2] - 董事会选举马奕飞担任第八届董事会战略委员会委员及主任委员 任期与第八届董事会一致 [2]