公司治理决议 - 陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独立董事第一次专门会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 应出席独立董事3人 实际出席3人 会议召开和表决程序符合法律法规要求 [1] - 会议审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 该议案尚需提交公司股东会审议 [1][2] 募集资金使用 - 使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目是基于子公司经营需要 有利于提高募集资金使用效率 符合募集资金使用计划 [1] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规及公司《募集资金管理制度》 不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1] 独立董事构成 - 参与决议的独立董事包括聂丽洁、程志堂、徐璋勇三人 [2]