公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时免去王录堂和林天宇的监事职务[2] - 公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[3] - 该事项已经第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[2][4][56][58] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务决算及内部控制审计机构 审计费用总计78万元（含税及差旅食宿杂费） 其中年报审计46万元 内控审计32万元[7][15] - 天健会计师事务所2024年营业收入29.69亿元 拥有合伙人241人 注册会计师2,356人 2024年承担756家上市公司审计业务 审计收费总额7.35亿元[8] - 项目团队由曹博（项目合伙人）、王鹏（签字注册会计师）和彭卓（质量复核人员）组成 近三年均无不良执业记录[11][13][14] 半年度报告及重要会议 - 公司2025年半年度报告已于8月30日披露 监事会确认报告编制符合法律法规且真实反映公司经营状况[22][24] - 计划于2025年9月30日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用网络文字互动形式[34][36] - 第八届董事会第十三次会议审议通过7项议案 包括半年度报告、风险评估报告、固定资产处置计划和市值管理制度等[46][49][59][61] 内部控制与风险管理 - 董事会审计委员会审议通过对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事在表决时回避[49][50][51] - 公司制定《市值管理制度》 进一步完善公司治理体系[61][62] - 经理层成员聘任协议及经营业绩责任书的签订议案获得通过 关联董事熊奕和郑玲回避表决[53][54]