公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 并对《公司章程》进行相应修订 [9][50] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并制订《董事离职管理制度》 同时废止《监事会议事规则》 [11][13][50] - 上述变更需提交2025年第四次临时股东大会作为特别决议事项审议 [10][17] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 并批准募集资金存放与使用情况专项报告 [3][4][5] - 同意注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的188,667份股票期权 涉及13名激励对象 [5][30] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用共计180万元 较上年增加10万元 [46][47] 股票期权激励计划执行 - 2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期（2024年6月17日至2025年6月16日）届满 激励对象累计行权0份 [30] - 本次注销完成后 2019年股票期权激励计划首期授予部分及预留授予部分将全部实施完毕 [31] - 公司近五年累计进行多次股票期权注销 包括2021年注销3,705,275份 2022年注销3,705,250份 2023年注销938,700份 2024年注销2,577,858份 [22][23][25][27] 会计师事务所信息 - 天职国际为特大型综合性咨询机构 2024年收入总额25.01亿元 其中证券业务收入9.12亿元 [39][40] - 截至2024年底拥有注册会计师1,097人 其中399人签署过证券服务审计报告 2024年审计154家上市公司 [39][40] - 近三年受到行政处罚1次 监督管理措施9次 自律监管措施7次 纪律处分3次 [42] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日召开第四次临时股东大会 审议续聘会计师事务所、取消监事会、修订议事规则等5项议案 [16][17] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [17]