公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 符合新《公司法》及配套制度要求 [16][17] - 修订《公司章程》及相关议事规则 包括股东大会议事规则 董事会议事规则和独立董事制度 [6][7][17] - 将战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会 并调整其职权范围 [17] 注册地址变更 - 公司注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼变更为黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室 [14][15][17] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过 反映公司半年度财务状况和经营成果 [1][4][11] - 通过2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况专项报告 [5][11] - 通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 关联董事回避表决 [4][11] 董事会及监事会会议情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人 实到8人 通过10项议案 [2][3][4] - 第九届监事会第九次会议于同日召开 通过4项议案 包括取消监事会议案 [9][10][12] 公司行动方案 - 通过2025年度提质增效重回报行动方案 响应国务院及上交所关于提高上市公司质量的倡议 [6] - 计划召开2025年第二次临时股东大会 审议注册地址变更 取消监事会及章程修订等议案 [7][12][17]