公司治理与会议情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均实际出席 会议由董事长张朝华主持[6] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为报告真实准确反映上半年经营成果和财务状况 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[7][8] - 会议审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》 公司以提升经营效能为核心 通过优化经营策略等措施实现高质量协同发展 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[9][10] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月5日上午9:30-10:30通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 地点为上海证券报·中国证券网[14][16] - 投资者可在2025年9月4日下午16:00前通过邮箱tongrentang@tongrentang.com预先提交问题 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题[14][17] - 业绩说明会出席人员包括董事长张朝华 总经理陈加富 总会计师潘宝侠 董事会秘书冯莉等公司管理层及董事成员[16] 信息披露与报告情况 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需至www.sse.com.cn网站查阅完整报告以全面了解公司经营成果和财务状况[1] - 公司董事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏并承担法律责任[1][5] - 本半年度报告未经审计 且董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为"无"[3][4]